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公布2012年十大开设赌场典型案件【2】

时间:2018-06-06 16:03来源:未知 作者:Admin 点击:

  8月中旬,江苏省扬州市局治安支队按照“三打三清”的工作要求,深挖查证一起涉机案,循线梳理涉嫌研发、生产、销售机的上游线月中旬,治安管理局听取江苏治安部门工作汇报后,即成立“9·19”专案组,统一指挥协调广东、江苏两地治安部门串并线索,重点侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、销售机芯片案件。经秘侦取证和深入调查,一直隐身经营、专门研发芯片的机业内大鳄“昌盛公司”浮出水面。9月下旬,治安管理局派员赴广州,协调广东、江苏治安部门统一行动,一举抓获昌合盛东法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人,捣毁机生产销售窝点13处,收缴机芯片成品、半成品数万件。现已查明,2007年11月至案发,周某某等人投资经营广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等,大肆研发、生产游戏软件、游戏机主板,并通过170余家中间企业组装成游戏机整机后,销售给江苏、广西、福建等29个省区市人员用于开设赌场,涉案资金高达6亿元。

  2012年6月,根据群众举报,上海市公安局治安总队及松江分局在治安管理局直接督办指导下,经缜密侦查、悉心经营,成功捣毁以“公司化”运作多点投放机牟利的“海南集团”犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人葛某等21人,共收缴机94台、机主板116块及赌资4万余元。葛某等19人因涉嫌开设赌场罪被移送起诉。经查,该团伙投资300余万元用于租用房屋、购置机、招募成员,成立“海南集团”公司,以公司化管理模式在本区多点投放机牟利。该犯罪团伙由葛某具体负责“公司”的日常管理;中层的“组长”舒某某负责为底层“业务员”派发任务,“财务员”周某某负责梳理汇总“业务员”上交的账单及赌资,并根据“业务员”的“业绩”发放相应奖金;底层的“业务员”负责发展为机提供场地的店铺业主,以及每日收缴机内赌资、统计账目及支付“台租”等工作。自2011年10月至今,该团伙的机摆放点已遍布本区的300余家店铺,每月营业额达100余万元。

  2011年7月27日,山东省淄博公安市局立案侦办“7·27”利用网络开设赌场案。经查,2011年4月份以来,菲律宾太阳城网总代理宋某某等,在澳门赌场物色、发展山东一级代理王某某等下级代理,组织赌徒登陆菲律宾太阳城网站,通过视频直播的方式参赌,赌资输赢经由银行转账或网银转账结算,通过香港人陈某某控制的地下钱庄,利用其分设在境内、境外的窝点转移至境外。2012年2月2日,将此案列为督办案件。为确保根除赌网、彻查彻办,山东警方精细谋划、精兵攻坚,从活动的信息流、资金流入手,关联突破、落地查证、溯源扩线,着力破解侦办网络案“打点容易除根难、抓捕容易查证难”等难题,将一个由境外网站培植、由境内代理分级组织、通过现场视频远程参赌、通过地下钱庄转移赌资的特大犯罪网络连根拔起。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41人,冻结涉案赌资2.3亿元,打掉为该犯罪团伙平帐、转移赌资的公司、地下钱庄50家,查明涉案赌资近百亿元。

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